【タイ】タイ法務省特捜局（DSI）は11月14日、タイを拠点にロマンス詐欺を繰り返し、ミュールアカウントを利用して国外犯罪組織に資金を流していた疑いで、タイ人の男1人、タイ人の女3人、ナイジェリア人の男2人を逮捕したと発表した。5000万バーツ（2億2000万円相当）以上を詐取していたとされる。

　DSIは先月10月に8件の逮捕状を取り、「Black Horse Down」という作戦名で捜査を続け、容疑者を逮捕していった。ナイジェリア人1人は入管法違反ですでに拘束されていたため、身柄をDSI管轄に移した。

　これまでの調べによると、入管法違反ですでに拘束されていたナイジェリア人を主犯格とし、（フィッシング詐欺などの）コールセンター、麻薬ディーラー、ほかのロマンス詐欺団などにつながる1000口座以上のミュールアカウントを持ち、12億バーツ（54億円相当）以上の取引を行っていた。DSIはすでに逮捕状を取っている残り2人を追跡し、そのほかの共犯者の割り出しや犯罪組織との関係も暴いていくとして、捜査を続けている。

写真：タイ法務省特捜局（DSI）